В связи с истечением срока полномочий членов Совета Директоров Общества, назначенных решениями единственного акционера, владельца всех голосующих акций Общества №141/3 от 31 мая 2021 года и №159/4 от 18 декабря 2022 года, избрать Совет Директоров Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 2 (два)  года с 31 мая 2023 года в следующем составе:

1. г-н   Вэй Юйсян – Председатель Совета Директоров компании «ПКИ» (представитель акционера – компании «ПКИ»);
2. г-н Чжао Сяомин – Председатель Правления Общества (представитель акционера – компании «ПКИ»);
3. г-н Тон Сяогуан — независимый Директор.

Решение №153/1 от 07.06.2022 года 

1. Назначить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», Государственная лицензия № 0000005, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.  

Решение №152/2 от 25 мая 2022 года

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за №9/2 от 25 мая 2022 года.

2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению №1 к настоящему решению и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.  

3. Отложить вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода Общества и окончательного дивиденда на одну простую акцию Общества за 2021 год на более поздний срок.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год.

5. Не выплачивать вознаграждения членам Совета Директоров и Правления Общества за 2021 год. 

6. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год  до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества  в следующем составе: 

1) Лигай Владимир Юрьевич; 

2) Чернова Наталья Николаевна; 

3) Айтжанова Шолпан Умирхановна. 

Решение №140/3 от 30.04.2021 года 

1.Назначить ТОО «КПМГ Аудит», Государственная лицензия № 0000021, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год.  

Решение № 142/2 от 09 июня 2021 года

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за №1/1  от 09 июня 2021 года.

2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложению №1 к настоящему решению и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.  

3. Отложить вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода Общества и окончательного дивиденда на одну простую акцию Общества за 2020 год на более поздний срок.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2020 год.

5. Не выплачивать вознаграждения членам Совета Директоров и Правления Общества за 2020 год. 

6. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год – до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества  в следующем составе: 

1) Лигай Владимир Юрьевич; 

2) Чернова Наталья Николаевна; 

3) Айтжанова Шолпан Умирхановна. 

Советом директоров АО «ПККР», протокол №19/1 от 22 января 2021 года, принято решение:

1) Прекратить полномочия господина Хуан Сяньсюн, как Президента, члена Правления Общества c 24 января  2021 года.

2) избрать господина Ян Миньюй Президентом, членом Правления Общества c 25 января  2021 года и определить, что срок его полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом;

3) определить должностной оклад господину  Ян Миньюй Президенту, члену Правления Общества в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним согласно действующему законодательству;

4) разрешить господину  Ян Миньюй, Президенту Общества совмещение должностей в иных компаниях и организациях.

5) вывести господина  Хуан Сяньсюн из состава комитетов Совета, рассматривающих вопросы стратегического планирования, кадров и вознаграждений, социальные и иные вопросы, а также вопросы внутреннего аудита; избрать господина Ян Миньюй — Президента  Общества — членом комитетов Совета, рассматривающих вопросы стратегического планирования, кадров и вознаграждений, социальные и иные вопросы, а также вопросы внутреннего аудита, и определить, что срок его полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий данных комитетов Совета в целом.

Советом директоров АО «ПККР», протокол №23/3 от 31 мая 2021 года, принято решение:

1. Избрать Председателем Совета Директоров Общества г-на  Фан Цзячжун.

Решение № 136/2 от 04.12.2020 года

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 18/1 от 04.12.2020 г.

2. Утвердить порядок распределения чистого дохода и нераспределенной прибыли прошлых лет Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить окончательный размер дивиденда на одну простую акцию Общества за 2019 год в размере 150 (сто пятьдесят) тенге, (с учетом выплаты дивидендов на акции Общества за I и II квартал 2019 года);

4. Начислить и выплатить дивиденды на акции Общества по итогам II квартала 2019 года:

4.1. начислить и выплатить дивиденды на

89 500 000 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) простых акций Общества по итогам II квартала 2019 года в размере 100 (сто) тенге на одну простую акцию, на общую сумму 8 950 000 000 (восемь миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) тенге;

4.2. в соответствии с требованием статьи 24.1 Закона произвести доначисление дивидендов на 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества по итогам II квартала 2019 года в размере 100 (сто) тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму 1 050 000 000 один миллиард пятьдесят миллионов) тенге;

4.3 выплату дивидендов на привилегированные и простые акции Общества по итогам II квартала 2019 года начать с 11 декабря 2020 года;

4.4. список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 07 декабря 2020 года;

4.5. выплату дивидендов произвести за счет чистого дохода и нераспределенной прибыли прошлых лет Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, за вычетом подоходного налога путем безналичного перевода на банковский счет акционера;

в соответствии с требованием статьи 24.3 Закона, решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества опубликовать на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 5 рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов (до 10 декабря 2020 года).

Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:

Решение № 132/2 от 22 июля 2020 года 

1. Назначить ТОО «КПМГ Аудит», Государственная лицензия № 0000021, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.  

Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:

Решение № 131/2 от 10 июня 2020 года

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 13/2 от 10.06.2020 г.
2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению 1 к настоящему решению, и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности.
3. Отложить вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода Общества и окончательного дивиденда на одну простую акцию Общества за 2019 год на более поздний срок.
4. Принять к сведению аудированную финансовую отчетность Общества и утвердить порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 1 квартала 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Начислить и выплатить дивиденды на акции Общества по итогам 1 квартала 2019 года: 

5.1. начислить и выплатить дивиденды на 89 500 000 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) простых акций Общества по итогам 1 квартала 2019 года в размере 50 (пятьдесят) тенге на одну простую акцию, на общую сумму 4 475 000 000,00 (четыре миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов) тенге;

5.2. в соответствии с требованием статьи 24.1 Закона произвести доначисление дивидендов на 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества по итогам 1 квартала 2019 года в размере 40 (сорок) тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму 420 000 000,00 (четыреста двадцать миллионов) тенге;

5.3. выплату дивидендов на привилегированные и простые акции Общества по итогам 1 квартала 2019 года начать с 25 июня 2020 года;

5.4. список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 10 июня 2020 года;

5.5. выплату дивидендов произвести за счет чистого дохода за вычетом подоходного налога путем безналичного перевода на банковский счет акционера;

5.6. в соответствии с требованием статьи 24.3 Закона, решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества опубликовать на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 5 рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов (до 18 июня 2020 года)

6. принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год.

7. Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.

8. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год — до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества — в следующем составе:

1. г-н Лигай Владимир Юрьевич;
2. г-жа Айтжанова Шолпан Умирхановна;
3. г-жа Чернова Наталья Николаевна. 

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

Советом директоров АО «ПККР», протокол №  5/3  от  22 октября 2019, принято решение:  

1. Утвердить Правила раскрытия информации о решениях Совета в новой редакции согласно приложению № 1.

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

Советом директоров АО «ПККР», протокол № 5/2 от 21 октября 2019, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:   

1. Договор аренды (часть помещений, находящихся на пятом и шестом этажах здания, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, д.244а) между Обществом и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за № 124/2 от  21 октября 2019 г.